近日，兴业银行长沙分行下辖株洲分行通过严密风险防控机制，成功堵截一起利用伪造身份证件办理银行业务的案件。

  当时，一名客户至该行营业部智能柜台申请开卡业务。系统连续三次提示身份证信息无法自动读取，客户声称“身份证消磁”，并主动出示某企业开具的工作证明，要求工作人员进行人工审核。这一反常举动立即引起当班工作人员的警觉。凭借日常反假证件培训积累的专业经验，该工作人员通过肉眼观察发现证件边缘存在毛刺，字体印刷不够清晰。当工作人员礼貌询问客户出生日期时，其回答与证件记载信息明显不符。为避免风险扩散，工作人员以“系统需要后台二次核验”为由稳住客户，迅速启动反假应急预案，同步向公安机关报案。辖区派出所民警迅速到场，运用专业设备检测确认该身份证为伪造件。

  此次成功堵截案例，既有效避免了金融业务风险，也展现了金融机构在维护金融秩序中的积极作用。兴业银行长沙分行将持续筑牢金融安全屏障，用科技赋能与制度创新守护好人民群众的“钱袋子”。（易望）